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视讯荷官:关于召开2017年度股东大会的公告

发布者:  浏览量:  发布时间:2018-05-04

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亳州药都农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟定于20185月25日召开2017年度股东大会现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1.会议时间:20185月25(星期五)上午8:30

2.会议地点:亳州市药都农村商业银行股份有限公司总部

(亳州市谯城区魏武大道199号26楼会议室

   3.会议召集人:本行董事会

   4.表决方式:现场投票表决

   二、会议审议事项:

议案1:《关于2017年度董事会工作报告的议案》

议案2:《关于2017年度监事会工作报告的议案》

议案3:《关于2017年财务决算暨2018年度财务预算的议案》

议案4:《关于2017年度利润分配方案的议案》

议案5:《关于聘请2018年度审计机构的议案》

议案6关于2017年年度报告的议案

议案7:《关于修订现行公司章程的议案》

议案8:《关于修订<亳州药都商业银行股份有限公司股权管理办法>的议案》

议案9《关于制订<亳州药都农村商业银行股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

议案10关于增选董事议案

议案11关于延长首次公开发行股票(A股)并上市方案有效期的议案

议案12:《关于延长董事会及董事会获授权人士办理首次公开发行境内股票(A股)并上市相关事宜权限有效期的议案

议案13:《关于2017年度监事会对董事及高级管理人员履职情况评价报告的议案》

议案14:《关于2017年度监事会对监事履职情况评价报告的议案》

议案15:《关于2017年度关联交易管理情况报告的议案》

三、其他事项

1.会议出席对象:

1截至2018518日登记在册的本行全体股东,因故不能出席会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

2)董事、监事、高级管理人员、鉴证律师及中国人民银行亳州中支、中国银保监会亳州分局代表。

2.会议登记事项:

1)为保证本次股东大会有序召开,参会股东须2018年5月7日—2018年5月18日亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会办公室(亳州市谯城区魏武大道199号905室)进行登记

2出席会议的法人股东为单位法定代表人的,需持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续

3自然人股东需持本人身份证、股权卡或有效持股凭证,如委托出席的,需持授权委托书、受托人身份证复印件、本人身份证及股东帐户卡等办理登记手续

3.与会人员食宿及交通费等费用自理。

4.会务联系人:张林

  联系电话:18656703567  0558-5123079

 

 

附件:授权委托书

 

             亳州药都农村商业银行股份有限公司董事会

                        二〇一八年五月四日

 

下一条:亳州药都农村商业银行2018年第3期大额存单发行要素公告

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